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龙岩市永定区农村信用合作联社被罚59.18万元：与身份不明客户进行交易等

有鱼爱电影 2026-01-07 23:00 6 浏览 0 评论

　　1月7日金融一线消息，中国人民银行龙岩市分行行政处罚决定信息公示表显示，龙岩市永定区农村信用合作联社存在以下违法行为类型，被给予警告、通报批评，合计处59.18万元罚款。

　　一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。

　　二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。

　　三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不具备反假专业能力。（二）未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。

　　四、违反国库业务管理规定：占压财政存款或者资金。

　　五、违反金融科技管理规定：（一）未及时处置数据安全漏洞风险。（二）未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。（三）未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。

　　阙某生（时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人）、张某祥（时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人）对与身份不明客户进行交易负有责任，分别被罚款1万元。

序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚

内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

龙岩市永定区农村信用合作联社

岩银罚决字〔2025〕3号

一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不具备反假专业能力。（二）未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。四、违反国库业务管理规定：占压财政存款或者资金。五、违反金融科技管理规定：（一）未及时处置数据安全漏洞风险。（二）未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。（三）未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。

给予警告、通报批评，合计处59.18万元罚款

中国人民银行

龙岩市分行

2025年12月26日

三年

2

阙某生（时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人）

岩银罚决字〔2025〕4号

违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易

处罚款1万元

中国人民银行

龙岩市分行

2025年12月26日

三年

3

张某祥（时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人）

岩银罚决字〔2025〕5号

违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易

处罚款1万元

中国人民银行

龙岩市分行

2025年12月26日

三年

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