央行深圳市分行连开多张罚单：剑指多家支付机构，合计罚没超1483万元

　　3月28日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行连开多张罚单，剑指多家支付公司与征信机构。

　　银盛支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，与身份不明的客户进行交易，被给予警告，合计罚没超324万元。陈某（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理、董事长）对公司违反清算管理规定，与身份不明的客户进行交易负有责任，被给予警告，处罚款15万元。

　　中付支付因违反清算管理规定，被给予警告，合计罚没超388万元。王某音（时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理中心总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款19万元。

　　捷易付科技因违反预付卡管理规定，被罚款9万元。

　　深圳市信联征信有限公司因违反征信机构管理规定，违反征信业务管理规定，被给予警告，处罚款9.35万元。林某莲（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）对公司违反征信业务管理规定，被处罚款2200元。

　　乐刷支付因违反机构管理规定，违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，被给予警告，合计罚没超445万元。舒某（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款20万元。

　　盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定，被给予警告，处罚款308万元。曾某洪（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）对上述违法行为负有责任，被给予警告，处罚款16.45万元。

1．违反商户管理规定；

2．违反清算管理规定；

3．未对外包服务商开展尽职调查；

4．与身份不明的客户进行交易。

陈某

（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总

经理、董事长）

对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．违反清算管理规定；

2．与身份不明的客户进行交易。

王某音

（时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理

中心总经理）

对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任：

违反清算管理规定。

1．违反征信机构管理规定；

2．违反征信业务管理规定。

林某莲

（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理）

对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任：

违反征信业务管理规定。

1．违反机构管理规定；

2．违反商户管理规定；

3．违反清算管理规定；

4．未对外包服务商开展尽职调查。

舒某

（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监）

对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任：

1．违反商户管理规定；

2．违反清算管理规定。

1．违反商户管理规定；

2．违反清算管理规定。

曾某洪

（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理）

对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．违反商户管理规定；

2．违反清算管理规定。