关于斗龙战士的信息

　　证券代码斗龙战士：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-054

　　武汉金运激光股份有限公司关于

　　武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与

　　广州灵动创想文化科技有限公司签署投资协议斗龙战士的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整斗龙战士，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015 年 7 月 20 日，武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有

　　限合伙）（以下简称“高投金运基金”）与广州灵动创想文化科技有限

　　公司（以下简称“灵动创想”）签署了《武汉高投金运激光产业投资

　　基金合伙企业（有限合伙）与广州灵动创想文化科技有限公司投资协

　　议》（以下简称“协议”）。协议相关内容如下：

　　一、本次对外投资交易概述

　　高投金运基金向灵动创想以增资的方式进行投资。灵动创想向高

　　投金运基金定向增发；高投金运基金以现金人民币 13000 万元对其增

　　资，增资后在新公司持有的股本为 156.25 万股，占新公司总股权的

　　20%。增资款于 2015 年 7 月 20 日及 12 月 31 日之前分期支付 6000

　　万元和 7000 万元。增资后，灵动创想的注册资本由人民币 625 万元

　　增加至 781.25 万元。

　　二、共同投资方的基本情况

　　（一）甲方

　　广州灵动创想文化科技有限公司

　　法定代表人：谢国华

　　注册地址：广州市解放南路 39 号万菱广场 3303-3306 室

　　公司主要从事：动画设计、漫画设计；玩具、服装、产品外观设

　　计；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。

　　（二）乙方

　　武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司

　　（委派人：李俊）

　　注册地址： 武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷

　　创意产业基地二号楼第 311-A12 室

　　武汉金运激光股份有限公司占高投金运基金 56.604%的财务份

　　额。具体内容可详见公司于 2014 年 6 月 28 日披露的 2014—035 号公

　　告《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的公告》及 2015-006

　　号公告《关于对外投资收购产业基金财产份额暨关联交易的公告》。

　　（三）丙方

　　谢国华 ：系灵动创想创始人、法定代表人。

　　谢国华具有十多年的动漫玩具行业从业经历，曾参与国内知名动

　　漫作品如《斗龙战士》、《快乐酷宝》的前期企划与制作，在行业内具

　　有一定的影响力和知名度。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　（一）声明和承诺

　　甲方和丙方同意于 2015 年 7 月 20 日之前向投资方定向增发

　　156.25 万股,增资后新公司总股权为 781.25 万股，其中向乙方增发

　　156.25 万股。至公司首次公开发行股票前除非得到乙方书面同意，

　　丙方不得转让其所持有的公司股权，定向增发不得低于本次乙方股权

　　成本的价格。

　　（二）增资

　　1、本次增资，灵动创想的注册资本拟由￥ 625 万元增加至

　　￥ 781.25 万元。

　　2、乙方的增资总金额、本次增资后在新公司持有的股权以及占

　　新公司总股权的比例分别如下：

　　乙方的增资总金额为：人民币 13000 万元，本次增资后在新公

　　司持有的股本为 156.25 万股，占新公司总股权的 20.00 %。

　　3、乙方增资总金额中，人民币 156.25 万元进入新公司实收资本；

　　人民币 12843.75 万元进入公积金，由全体股东共享。

　　（三）增资资金用途

　　甲方应对本次募集款项专款专用，仅用于购臵办公场所、企业主

　　营业务发展资金等与公司主业相关用途，不得用于委托理财、委托贷

　　款、股票交易和期货交易。

　　（四）争取上市措施

　　本次增资完成后，新公司应积极建立符合上市标准的组织机构、

　　财务体系、内部管理体系以及上市准备等工作。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以等价现金形式出资。

　　五、对金运激光的影响及风险

　　灵动创想是一家集创意设计、动画制作、衍生品销售于一体的动

　　漫文化企业，在动漫行业内具有较强的影响力和知名度。该司是具有

　　自主 IP 和大规模盈利能力的动漫玩具企业，处于行业内第二、第三

　　的地位。在核心的前期企划、动画制作环节，该司拥有多年与世界一

　　流动漫企业如日本万代（BANDAI）、韩国 SONKONG 的深度合作经

　　验，同时具备自有动画制作团队。公司 2015 年面市的《灵动蹦蹦兔》

　　目前正在各大电视频道黄金档热播，网络点播数在短短一个月内已经

　　突破五千万。在动漫衍生品环节，公司经验丰富，拥有 500 余人的经

　　销商团队，并进入了沃尔玛、玩具反斗城等大型商超，产品渠道下沉

　　至中国几乎全部地级城市。未来，该司将继续坚持打造原创 IP 为核

　　心的发展道路，同时继续积极引入海外一流产品，探索游戏、电影等

　　多元化的变现途径，同时积极同互联网公司进行广泛的合作，实现对

　　动漫玩具行业的商业模式改造及跨越式发展。

　　公司作为高投金运基金的关联方，将根据灵动创想发展情况和整

　　个市场的情况，可选择地并购灵动创想来发展动漫产业在 3D 打印定

　　制领域的应用服务，同时增厚上市公司业绩；也可在灵动创想存在较

　　为确定的独立上市机会时，积极支持其独立上市。

　　投资灵动创想，不仅在应用业务的拓展上，还可期待在股权投资

　　增值收益上给公司带来积极的影响。

　　为了控制投资风险，在上述协议之外，高投金运基金与谢国华签

　　署了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广

　　州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议》，对灵动创想未来的业

　　绩目标及补偿条款等进行了约定。其中主要的业绩目标为：谢国华承

　　诺灵动创想 2015 年、2016 年及 2017 年净利润不低于人民币 2000 万

　　元（含 2014 年递延）、3500 万元和 4500 万元。

　　合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影

　　响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告

　　武汉金运激光股份有限公司董事会

　　2015 年 7 月 21 日

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