渤海银行长沙分行被罚没168.2万元：相关人员不具备反假专业能力等
有鱼爱电影 2025-06-21 00:20 13 浏览 0 评论
6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定；相关人员不具备反假专业能力；未按规定重新识别客户；未采取有效的防范网络侵入的技术措施，受到警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元。
崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理）对该行未按规定重新识别客户负有责任，被罚款3.9万元。
1．违反账户管理规定；
2．相关人员不具备反假专业能力；
3．未按规定重新识别客户；
4．未采取有效的防范网络侵入的技术措施。
中国人民银行
湖南省分行
对渤海银行股份有限公司长沙分行以下行为负有责任：
未按规定重新识别客户。
中国人民银行
湖南省分行
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